Desarrollo Normativo de Cumplimiento Corporativo

Nuestra amplia experiencia en el diseño e implementación de Programas de Compliance Penal nos sitúan como un despacho de referencia en la defensa penal de las personas jurídicas, sus empleados y directivos.

Actividades

  • Identificar y analizar los riesgos penales de la Compañía en función de sus características 
  • Diseño y elaboración de Códigos Éticos
  • Diseño y elaboración de un Manual de Prevención de delitos
  • Diseño y elaboración de Políticas, protocolos y procedimientos para mitigar el riesgo penal
  • Diseño e implantación de un Canal de Denuncias
  • Diseño e implantación del Sistema Disciplinario
  • Asesoramiento en el diseño e implantación del órgano de vigilancia y control de la Compañía
  • Asesoramiento jurídico continuado al Órgano de vigilancia y control implantado en la Compañía para resolución de consultas en materia de Compliance Penal
  • Elaboración de planes de formación en materia de Compliance penal
  • Asesoramiento a directivos y empleados en materia de Compliance Penal
  • Asesoramiento jurídico y defensa penal de la Compañía, sus administradores y directivos ante un eventual proceso judicial